— Binance, 2023 yılında ABD ile imzaladığı 4,3 milyar dolarlık ceza anlaşmasının ardından kontrolleri sıkılaştırma sözü vermesine rağmen, şüpheli kullanıcı hesaplarından yüzlerce milyon dolarlık kripto para akışını engelleyemedi. Financial Times (FT) bu haberi Pazartesi günü yayınladı.
FT, sızdırılmış dahili belgelere dayanarak, dünyanın en büyük kripto borsasında birçok kırmızı bayrak gösteren hesapların işlem yapmaya devam ettiğini bildirdi. Bu hesaplar arasında terör finansmanı ağlarıyla bağlantılı olanlar, olağandışı giriş aktiviteleri gösterenler ve kimlik kontrollerini geçemeyenler bulunuyor.
Bazı kullanıcılar, uzmanların düzenlenmiş bankalarda genellikle dondurma veya soruşturma başlatacak şekillerde, sekiz ve dokuz haneli meblağları hesapları üzerinden transfer ettiler. Rapora göre bu durum oldukça dikkat çekici.
FT’nin bildirdiğine göre, Venezuelalı bir gecekondu mahallesinde yaşayan bir kişiye bağlı bir hesap, 2021 ile bu yıl arasında yaklaşık 93 milyon dolar işlem gerçekleştirdi. Bu fonların bir kısmının, ABD makamlarının daha sonra İran ve Lübnan’daki Hizbullah için gizlice para transfer etmekle suçladığı bir ağa bağlı olduğu tespit edildi.
Rapora göre, incelenen hesapların birçoğu, Binance’in Kasım 2023’te ABD makamlarıyla yaptığı anlaşmaya ve işlem izleme ile yaptırım kontrollerini güçlendirme taahhütlerine rağmen çalışmaya devam etti.
Bu bulgular, Binance’in anlaşma sonrası toparlanma sürecinde ortaya çıktı. Aynı zamanda, Başkan Donald Trump’ın kurucu Changpeng Zhao’yu affetmesinin ardından ABD’nin kripto para denetimlerine yönelik siyasi incelemelerinin hafiflediği bir döneme denk geldi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
